São Tomé e Príncipe foi retirado da lista negra de países com propensão para branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

GIABA2A decisão vem expressa num comunicado de imprensa do GIABA, que é o Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais, emitido no final da sua reunião plenária realizada em Paris - França, de 14 a 18 de Outubro último.

 O nosso país foi removido do processo do Grupo de Revisão da Cooperação Internacional - ICRG, instituição ligada ao Grupo de Acção Financeira Internacional – GAFI, encarregue de combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo - CBC/CFT, por não representar mais perigo em acções dessa natureza. No entanto, apesar desse passo significativo, o país vai continuar sob seguimento e avaliação contínua do GIABA, que representa o Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais. Recorde-se que São Tomé e Príncipe havia sido colocado na Lista Negra do GAFI, em 2007, devido a deficiências estratégicas identificadas no seu regime CBC/CFT, e desde essa altura foi submetido ao acompanhamento do Grupo de Revisão da Cooperação Internacional (ICRG) do GAFI. 

Ainda que o enquadramento CBC/CFT de São Tomé e Príncipe continue a registar algumas deficiências estratégicas, tendo em conta a pequena dimensão do seu sector financeiro e o seu reduzido impacto no sistema financeiro internacional, o GAFI decidiu que São Tomé e Príncipe deve continuar a trabalhar estreitamente com o GIABA para solucionar as deficiências ainda existentes em matéria de CBC/CFT.
No mesmo comunicado, o GIABA informou que também a Nigéria foi removida da lista dos países identificados como jurisdições contendo deficiências significativas nos seus regimes Anti-branqueamento de Capital e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (CBC/CFT).

Last modified on quinta, 05 dezembro 2013 18:08

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